比特币监管盲点已现“恶果”:毒贩采用比特币秘密交易
2017-12-05 10:12 作者:孟洋
来源:财经365
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财经365讯(编辑 孟洋) 近日 伦敦警方表示,毒品交易商正在伦敦使用加密货币的提款机,存放犯罪所得。 比特币 越来越被人们熟知,由于其本身难以监管,这也造成了犯罪分子开始
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财经365讯(编辑 孟洋) 近日伦敦警方表示,毒品交易商正在伦敦使用加密货币的提款机,存放犯罪所得。比特币越来越被人们熟知,由于其本身难以监管,这也造成了犯罪分子开始利用比特币进行交易。

处理组织性犯罪的刑警表示,即使是小宗交易的毒犯,现在也很喜欢如比特币与以太坊这样的加密货币,因为这些货币可以变成他们脱手现金,又不会被抓到的方式,在银行若大量存款,会引起怀疑。

目前在伦敦,大约有50台加密货币提款机,犯罪份子利用这些提款机,将大量现金换成加密货币。官员在上周记者会中表示,加密货币,尤其是比特币,已越来越被民众所接受,但也造成,不成熟的犯罪分子也学会该如何利用它们。

比特币提款机

比特币提款机

重案指挥课(SOC)表示,涉及加密货币的案件数量,已经从2016年初的“零”件,提升到目前有几十起,他们认为这个数字还会增加。

身为加密货币专家的刑警督察Tim Court认为:“如果你是一名当地的毒品交易商,那加密货币ATM让你有机会迅速处理现金。”官员说,英国有大约100个加密货币ATM机,据统计,其中一半左右在伦敦。

总警司Michael Gallagher说:“毒贩会在提款机附近开店贩毒,因为如果你带着大量现金在路上,这代表你容易受到其他罪犯的觊觎。从保护的角度来看,这是为了他们自己的利益。”

他补充,现在有些毒品交易,实际上是“无现金”的,因为利用交易货币提款机策略成功,官员并指出,加密货币正被越来越多的犯罪领域所使用,例如,妓院正在利用货币兑换来赚取利润,而黑社会用加密货币在网路上购买非法枪支。

比特币具有隐私性,且非常难以追踪,代表着它是犯罪分子将把他们视为一个交易选项。负责伦敦反诈骗行动的总督察Gary Miles表示,比特币的创建初衷,是诚实且真诚的,但它们开始被犯罪份子所滥用。

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