财经365（www.caijing365.com）9月24日讯：汇丰银行又有了坏消息。

最近外媒报道称，在1999年至2017年间，包括汇丰在内的多家银行涉及总额逾2万亿美元的可疑转账。

9月22日晚间，央视财经《正点财经》正式报道了汇丰银行上述“丑闻”，标题为《汇丰银行涉嫌纵容“庞氏骗局”》。

央视该报道播出的时间点非常巧合。9月18日，经国务院批准，商务部公布了《不可靠实体清单规定》，公布之日起实施。

财经365视界-央视点名 汇丰银行要凉？

《清单》提到，将对危害中国国家主权、安全和发展利益的外国企业采取相应措施，也会禁止被列为不可靠实体的外国公司在中国从事进出口活动及投资。

不过，商务部称，发布不可靠实体清单并不针对特定国家或特定实体，暂时没预设时间表和企业名单。

这件事和汇丰银行有何关系？外界分析，汇丰银行有可能成为第一个进入名单的外资企业。

近日，《环球时报》首席记者Qingqing Chen在推特引述消息人士的话称，汇丰及联邦快递极可能被列入第一批清单。

一见君认为，这件事可信度极高，最近很多主要消息都是通过《环球时报》的代表性人物放出的。

9月21日晚，《环球时报》总编辑胡锡进就在推特发文称：“根据我的了解，中国政府不会批准TikTok母公司字节跳动与甲骨文、沃尔玛之间的现阶段协议。因为该协议将危害中国的国家安全、利益和尊严”。

可以看出，在汇丰银行这件事上，先是外媒报道了核心事实，后来《环球时报》“特殊人物”放消息，再后来是央视引述外媒消息，直接定调：汇丰银行纵容“庞氏骗局”。

连续报道后，汇丰银行被商务部列为“不可靠实体” 的可能性越来越大。

事实上，资本市场也给出了很好的回应。

9月21日，汇丰银行股价跌至25年新低。此外，总部在英国并持有汇丰银行的汇丰控股股价20日股价也跌破30港元，收入29.3港元，跌幅约5.33%，值更跌到6062亿港元。

央视点名报道，这是最近一段时间央媒第二次点名汇丰银行。今年7月24日，《人民日报》发布长文，披露了汇丰银行构陷孟晚舟的细节。

巧合的是，也就在同一天，中国银保监会官网公布了汇丰银行深圳龙岗支行关闭的批复消息。

汇丰银行最新消息

北京时间7月24日上午，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审的证据材料。

人民日报称，公开证据表明，所谓孟晚舟案，完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演了极不光彩的角色。

美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称，孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司的关系，“误导”汇丰继续向华为提供银行服务，汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案，面临民事和刑事罚款的“风险”，孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。

人民日报称，在公开的材料中，包括PPT全文，以及汇丰与华为的业务邮件记录。美国蓄意隐瞒、曲解核心信息，指控完全不符合事实。

人民日报称，2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰银行参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012—2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协议，并向汇丰提出刑事指控。

所以，正是从2012年起，汇丰一步一步设置陷阱，目标锁定孟晚舟。

中国商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平最近表示，商务部推出的《清单》是正当防卫利器。明确了哪些行为损害了中国企业的正当权益、中方可以予以怎样的回击。通过白纸黑字的方式，为今后处理类似的问题提供了标准和规范。

汇丰银行最终会不会进入《清单》，各位拭目以待。更多资讯，关注财经365股票门户网站！