140亿港元!有史以来最大规模洗黑钱案件!
2024-02-18 09:59 作者:李成
来源:财经365
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根据新华社报道,香港海关在2月16日宣布,成功破获了历史上最大规模的洗黑钱案件,案件涉及金额约为140亿港元。海关共拘捕了7名涉嫌参与的个人,并冻结了他们名下共计约1.65亿港
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  根据新华社报道,香港海关在2月16日宣布,成功破获了历史上最大规模的洗黑钱案件,案件涉及金额约为140亿港元。海关共拘捕了7名涉嫌参与的个人,并冻结了他们名下共计约1.65亿港元的资产。

140亿港元!有史以来最大规模洗黑钱案件!

  消息透露,海关人员根据情报成功锁定了一个涉嫌洗钱的集团,并展开了对其财富的调查。经调查发现,该洗钱集团采取家族经营的方式,在本地开设多家公司和多个银行账户,同时还通过中介人员招募当地居民开设虚假公司和傀儡账户。他们利用这些公司和账户进行交易,据信涉及的非法收益总额约为140亿港元。

  叶冬菁,香港海关财富调查科高级监督,介绍说,这个洗钱团伙利用钻石、电子产品等跨境贸易的掩护,将大量资金多次转移到香港,通过这种方式将黑钱合法化。与此相关的银行账户的出入账交易总计超过了2万起。在这个案件中,主谋是一名34岁的非华裔香港居民。

  今年1月30日,海关人员进行了代号为“拂晓”的执法行动,对全港11个地点进行了突击搜查,并成功拘捕了7人。目前,该案件正在进行深入调查,7名被捕人员目前正在保释,并等待进一步的调查。未来还可能会有更多人被捕。

  根据中新社报道,余耀荣指挥官表示,在1月30日的执法行动中,香港海关财富调查科对位于九龙塘、何文田和红磡多个住宅和商业单位进行了突击搜查。此次行动成功拘捕了7名怀疑涉案的人,年龄在23岁至74岁之间。

  一个犯罪团伙以红磡商业单位作为他们洗黑钱的中心,他们使用多个银行账户进行长时间、大额和高频率的资金清洗。这些涉案的空壳公司之间表面上没有业务联系,但他们利用傀儡银行账户频繁转移资金,与一般的进出口贸易模式不同。

  调查发现,大多数涉案资金来自海外。其中,有29亿元资金与印度一起涉及手机应用程序的诈骗案有关。我们相信,涉案犯罪集团一直通过国际贸易来收取从印度汇出的款项,并将所得的诈骗收益转移到香港的银行账户。

  据中国日报网报道,这个案件涉及到至少十多个国家和地区。其中一个银行账户每天入账超过1亿港元,单笔汇款最高金额约为4800万港元。海关的调查还揭示,一些黑钱的来源是来自印度手机应用程序进行的诈骗犯罪所得。

  据推测,被捕的7人中有四名中国籍和三名非华裔。这些人被怀疑是一家跨国洗钱集团的核心成员,担任主要职位和基层角色,并负责招募代为开户的中介人。

  近日,海关人员成功破获一个位于商业区的洗钱中心,并在嫌疑人的住所和多个商业单位中,查获了大量可疑人造宝石、多部手提电话、计算机、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件和进出口文件等物品。更多股票资讯,关注财经365!

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